超过200万人参与，超过31万比特币，第一个超大型数字货币传销被破

超过200万人参与，超过3000个关卡，超过31万枚比特币，超过917万枚以太币等数字货币……由江苏省盐城市“Plus Token”网络传销被破解公安局已进入审判阶段。据公安部相关负责人介绍，这是我国公安机关侦破的第一起利用区块链技术、以数字货币为交易媒介的大型跨国网络传销犯罪案件。

数字货币传销价值突破500亿

2019年初，盐城公安局发现“Plus Token”平台涉嫌从事网络传销，立即成立专案组展开调查。 2019年6月，在公安部协调组织下，专案组民警奔赴多个国家和地区，配合当地警方，成功抓获27名潜藏在国外的重大犯罪嫌疑人，将其绳之以法。 同时，还抓获了中国犯罪嫌疑人1名。

2020年3月，公安部部署全国公安机关开展集群整治，82名涉嫌传销犯罪的骨干成员全部落网。

警方调查显示，从 2018 年 5 月到 2019 年 6 月，“Plus Token”平台在其存在期间发展了超过 200 万会员。除国内会员外，海外会员数量也相当可观，层级关系高达3000多层。在一年多的时间里，平台从会员那里收集了超过31万个比特币，以及超过917万种以太坊等数字货币。根据事发时的市场情况，这些数字货币等值价值超过500亿元。 “Plus Token”平台被誉为“币圈最大的资本市场”。主犯落网后，比特币价格暴跌30%。

同样的犯罪手法，不同的交易媒介

2018年初，犯罪嫌疑人陈、丁、彭三人计划搭建“Plus Token”平台。平台APP正式上线。 “Plus Token，一个结合科技与梦想的钱包。”在宣传片中，他们将中国生产的传销平台描述为由国外某知名品牌技术核心团队开发的数字货币钱包和交易平台，可以实现数字货币。智能增值服务。

但是，为了有资格加入该平台，您必须有在线推荐。为了获得平台的“智能搬砖收入”，也称为“静态收入”，您必须支付“门槛费”——至少等值500美元的数字货币，并开通“智能狗”，又称“智能套利搬砖机器人”，每月本金的6%至18%。如果说“智能搬砖收入”还被隐瞒，那么“链接收入”，也就是所谓的“动态收入”比特币传销判刑，就是赤裸裸的传销。平台设置的“链接收益”分为“直接链接收益”和“间接链接收益”两种。 “直连收入”为第一级线下每个账户“智能搬砖收入”的100%； “间接链接收入”是从二级到十级线下每个账户的“智能搬砖收入”的10%。 %。

为了鼓励会员发展更多层次的下线，平台还推出了“执行佣金”的奖励模式。 “高管”按照发展成员的层次和规模由低到高分别称为“大户”、“大咖”、“大神”、“创”。 5%、10%、15%发展线下“智能搬砖收入”提成； “创造”以“大神”待遇为基础，再享受平台利润分红、月度奖励、年度奖励。股息不少于 150 万美元。

平台收取比特币、以太坊等主流数字货币，但所有收入和佣金均以“Plus Coins”支付给会员。 “加币”是陈某等人创造的“虚拟货币”。它没有实际价值。其发行数量、价格、涨跌均由陈某控制。会员赚取的“Plus币”可以出售给线下用户，也可以通过平台兑换兑换成主流数字货币。 “虽然交换的媒介不同，但庞氏骗局的本质并没有改变。”杨磊警官介绍，平台的静态和动态分红系统设置与以往传销类似，只是加入了区块链和数字货币“搬砖”的概念，没有任何实际的商业活动。

区块链“身体保护”无法掩盖罪行

“Plus Token”平台不接受现金交易。要成为会员，您必须首先购买比特币和以太坊等数字货币。然后用数字货币加入会员。为首的三名主要嫌疑人中，陈某和彭某曾参与过传销，熟悉传销的运作模式比特币传销判刑，而丁某则对区块链技术有较深的了解。更狡猾的是，犯罪嫌疑人雇佣了两名外国人作为“傀儡”，并将他们包装为平台的“创始人”。在这个传销团伙中，技术团队、营销团队、客服团队相对独立，分散在全国多个地区。 2019年初，陈某等三人逐步将三批人转移到境外不同国家，加大了查处难度。

“利用区块链技术逃避监管打击是近年来新型互联网经济犯罪的突出特点。”盐城市公安局经侦支队支队长梅继军说。 “新的互联网经济犯罪手段虽然隐蔽性更强，但无法掩盖犯罪事实。”警方提醒，在传销犯罪中，除了组织者和少数高层骨干成员外，绝大多数人最终血本无归。 .

据新华社北京晚报